Kryptowährungsanalyse bei Anlagebetrug
Sie wurden Opfer von Anlagebetrug, Romance-Scam, Phishing oder einem anderen Krypto-Betrug? BlockTrace erstellt gerichtsfeste Transaktionsanalysen, die exakt nachweisen, wohin Ihre Kryptowährungen geflossen sind – auch über mehrere Zwischenstationen („Hops“) hinweg. Die Berichte dienen den Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaften und Zivilgerichten als belastbare Grundlage für Strafanzeigen, Rückforderungen und Schadensersatzklagen.
Leistungsumfang
- Vollständige Transaktionsverfolgung über alle relevanten Blockchains
- Identifikation von Empfänger-Wallets, Mixer-Diensten und zentralen Börsen
- Nachweis von Sanktionsverstößen oder Darknet-Verbindungen
- Erstellung eines detaillierten, gerichtsverwertbaren PDF-Reports mit Screenshots, Timestamps und Erläuterungen
- Optional: Unterstützung bei der Einreichung von Sperranträgen bei Börsen
Anwendungsfälle (Anlagebetrug, Romance Scams, Phishing)
- Verlust durch Cypertrading-Fraud (Anlagebetrug)
- Romance-/Love-Scam mit Kryptozahlungen
- Diebstahl der Seed-Phrase durch Phishing
- Betrug durch falsche ICOs oder Rug-Pulls
